| Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.817.685,60 złotych – w całości pokrytym – w tym opłaconym gotówka do wysokości 18.558.842,80 złotych, w pozostałej części pokrytym aportem, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259), przekazuje informację, iż na dzień 30 czerwca 2009 r. na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie sie w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 – sala konferencyjna Hotelu Copernicus z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie przez Zarząd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008. 10. Powzięcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; c) pokrycia straty za rok obrotowy 2008; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008; e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008; f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; h) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; i) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Ponadto Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż stosownie do treści art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectw depozytowych wystawionych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki – Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków, do dnia 23 czerwca 2009 r. w godzinach od 8.00 do 17.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30. | |
