| Zgodnie z §38 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 roku. Uchwała nr 1/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, zatwierdza: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2008, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowym 2008. Uchwała nr 2/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki dotyczące roku 2008. Uchwała nr 3/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 ksh, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2008r. w kwocie 2,622 mln zł (słownie dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) w całości na kapitał zapasowy spółki. Uchwała nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 6/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu- członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 7/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Wider – Połoch – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Krystynie Wider – Połoch- członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Hannie Gerber – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Hannie Gerber – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 9/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Annie Leszczyszyn - Stankowskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Annie Leszczyszyn - Stankowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 10/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej– członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 11/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Markowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 12/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 13/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kluzek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Krzysztofowi Kluzek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. | |
