| Zarząd ZŁOMREX S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29.06.2005 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, na które składa się w szczególności bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 393.700,8 tys. złotych i rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 72.878,6 tys. złotych oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., zatwierdza te sprawozdania. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju dokonuje podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 72.878,6 tys. złotych w ten sposób, iż całość tego zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach: Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu, Przemysław Grzesiak - Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Walarowski - Członek Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Hubert Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marek Rocki - Członek Rady Nadzorczej, Piotr Freyberg - Członek Rady Nadzorczej, Jerzy Kak - Członek Rady Nadzorczej, Jan Maciejewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 03.12.2004 absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 czerwca 2005 roku. Zarząd ZŁOMREX S.A. jednocześnie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrywania następujących punktów z planowanego porządku obrad: 1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2.rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. | |
