| Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Fundusz w dniu 23 grudnia 2005 roku: Uchwała Nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie umorzenia akcji własnych §1 Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.4 Statutu Funduszu, walne zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 1.573.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji własnych Funduszu, będących akcjami na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a których wartość nominalna wynosi 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. §2 Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje będące własnością Funduszu. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Funduszu §1 W związku z uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia dzisiejszego oraz na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 1.573.757,70 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem 70/100) złotych o kwotę 157.300,00 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych do kwoty 1.416.457,70 (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 70/100) złotych. §2 Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem 1.573.000 akcji własnych Funduszu, w celu odzwierciedlenia w kapitale zakładowym wartości pozostałych akcji Funduszu będących własnością akcjonariuszy. §3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że art.9.1 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.416.457,70 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 14.164.577 (słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki następuje z dniem wpisania uchwalonego obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad i nikt z obecnych nie zgłosił do protokołu sprzeciwu, co do uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie. | |
