| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, powziętych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2005 r.: 1/ UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2005 r. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA 2/ UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 3 ( słownie: trzech ) Członków, w składzie: 1/ Pani Joanna Leśniewicz 2/ Pan Janusz Krakowiak 3/ Pan Marek Świętoń. Za uchwałą oddano 14.370.427głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 3/ UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (2198) z dnia 2 czerwca 2005 r., pod pozycją 6185 . Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 4/ UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: 1/ wprowadzenie, 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się sumą bilansową 143.322.221,63 zł ( słownie: sto czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt trzy grosze ), 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący stratę netto w kwocie 292.028,91 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy ), 4/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.254.996,44 zł ( słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze ), 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.637.735,06 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i sześć groszy ), 6/ informacja dodatkowa do bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 r. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 5/ UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 292.028,91 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy ) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 6/ UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Różackiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 7/ UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Jerzemu Klasickiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 8/ UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Sergeyowi Stankevich za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 9/ UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Bickiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 10/ UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Staszakowi za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 11/ UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Alexandre Tchebanenko za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 12/ UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Oparze za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 13/ UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Franciszkowi Wierzańskiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 19 listopada 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 14/ UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Jerzemu Klasickiemu za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 15/ UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Markowi Mroczkowskiemu za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 16/ UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 17/ UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Bruno Bassani za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 18/ UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Krakowiakowi za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 19/ UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza Spółki w VI kadencji ( lata obrotowe 2005 – 2007 ) będzie liczyła 5 ( słownie: pięciu ) Członków. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 20/ UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki W związku z zamiarem powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dwóch osób, wobec których na ich uczestnictwo w Radzie Nadzorczej wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( w związku z pełnieniem przez nie funkcji we władzach spółek Grupy Sices), Walne Zgroma- dzenie postanawia, iż w przypadku powołania dwóch osób w skład Rady Nadzorczej pod warunkiem zawie- szającym uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na ich powołanie w skład Rady Nadzorczej, liczbę członków Rady Nadzorczej ustala się na 7 osób i w tym zakresie ulega uchyleniu uchwała nr 19. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą łącznego spełnienia się następujących warunków: (i) warunkowego powołania w skład Rady Nadzorczej dwóch osób, wobec których na ich uczestnictwo w Radzie Nadzorczej wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (ii) wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody wobec takich osób na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 21/ UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Janusza Koczyka do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, ( lata obrotowe 2005 – 2007 ). Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 22/ UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Wldemara Wasiluka do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, ( lata obrotowe 2005 – 2007 ). Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 23/ UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Artura Gabora do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, ( lata obrotowe 2005 – 2007 ). Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 24/ UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Janusza Zawadę do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, ( lata obrotowe 2005 – 2007 ). Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 25/ UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Bruno Bassani do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, ( lata obrotowe 2005 – 2007 ). Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 26/ UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Ottavio Saporiti do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, ( lata obrotowe 2005 – 2007 ) pod warunkiem zawieszającym wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na pełnienie przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 27/ UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Alberto Ribolla do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, ( lata obrotowe 2005 – 2007 ) pod warunkiem zawieszającym wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na pełnienie przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 28/ UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: oświadczenia w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, przyjmuje do stosowania w Spółce wszystkie zasady ogólne i szczegółowe ładu korporacyjnego, określone w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005, za wyjątkiem zasady Nr 20 w rozdziale "Dobre praktyki rad nadzorczych", w myśl której przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zaleca stosowania w Spółce tej zasady, ponieważ: - niezależność członka rady nadzorczej niezupełnie pozostaje bez związku z faktem desygnowania osoby do rady nadzorczej przez określonego akcjonariusza, - z ogólnej zasady rządów większości i ochrony mniejszości wynika prawo akcjonariusza, który wniósł większy kapitał do Spółki, do proporcjonalnego uwzględnienia jego interesów do wniesionego kapitału, a więc również do desygnowania do rady nadzorczej osób, które - w jego opinii – umożliwią efektywną realizację strategii Spółki i zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy i innych grup, związanych z przedsiębiorstwem Spółki. Pełne dostosowanie n/w dokumentów: - Statutu, - Regulaminu Zarządu, - Regulaminu Rady Nadzorczej, - Regulaminu Walnego Zgromadzenia, do przyjętych zasad ładu korporacyjnego nastąpi w terminie do 30 września 2005 r. Za uchwałą oddano 14.370.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
