HYPERION S.A. - termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-05

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 i uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 pa¼dziernika 2007 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub zbycia. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, 12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, 13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25, do dnia 20 czerwca 2008 r. do godz. 12. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-486 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kolista 25

(ulica) (numer)

032 7350389 032 6099217

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-05 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu

2008-06-05 Jacek Bargiel Wiceprezes Zarządu