| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| K2 INTERNET S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Internet S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki K2 INTERNET S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r. o godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki K2 INTERNET S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Solidarności 74 A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; 6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007; 7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007; 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki; 9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 12. Przyjęcie uchwały w przedmiocie akcji nabytych przez Spółkę od Pana Grzegorza Kurowskiego oraz określenie przeznaczenia tych akcji; 13. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku; 14. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku; 15. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Al. Solidarności 74 A, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406§3, art. 407§1 i art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| K2 INTERNET S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-145 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Solidarności | 74A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-22 448 70 00 | 0-22 448 71 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.k2.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-19-83-801 | 016378720 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-05 | Janusz Żebrowski | Prezes Zarządu | Janusz Żebrowski | ||
| 2008-06-05 | Tymoteusz Chmielewski | Wiceprezes Zarządu | Tymoteusz Chmielewski | ||
