| Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6.01.2006r. PROJEKT UCHWAŁA NR 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: sporządzania przez INVAR & BIURO SYSTEM S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR uchwala się, co następuje: Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej INVAR & BIURO SYSTEM sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, poczynając od roku 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. PROJEKT UCHWAŁA NR 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: zamiany akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela na podstawie art.334 § 2 i art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Zamienia się, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, akcje imienne serii G w ilości 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk na akcje na okaziciela serii G. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 i 4 zastępuje nową w brzmieniu: "3. Kapitał zakładowy stanowi: 600 sztuk akcji imiennych serii "A" 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A" 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B" 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C" 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D" 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D" 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E" 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F" 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G" 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H" 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I" 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J" 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K" 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L". 4. Akcje imienne serii A i D są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A i D daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem. Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM Liczba stron 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
