| Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.908.842,80 złotych – w całości pokrytym – w tym opłaconym gotówką do wysokości 7.650.000 złotych, w pozostałej części pokrytym aportem, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dalej "Rozporządzenie" (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), przekazuje informację o tym, iż na dzień 30 czerwca 2008 r. na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 – sala konferencyjna Hotelu Copernicus oraz informację o szczegółowym porządku obrad: Otwarcie obrad Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007. Przedstawienie przez Zarząd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007. Powzięcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007; c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2007; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007; e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007; f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; h) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom; i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; j) emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; k) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom; l) zmiany brzmienia Statutu w § 10; m) zmiany brzmienia Statutu w § 231; n) zmiany brzmienia Statutu w § 27 ust. 2 wobec oczywistej omyłki pisarskiej; o) wprowadzenia zmian Statutu w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmian Statutu w §§ 10, 231, 27 ust. 2; p) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 11. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 Ksh i § 39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Spółki: §8 Brzmienie dotychczasowe: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14 181 495,60 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 60/100) złotych i nie więcej niż 21.817.685,6 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złote i dzieli się na nie mniej niż 141 814 956 (sto czterdzieści jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 218.176.856 (dwieście osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nie mniej niż 32 726 528 (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "I", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda". Brzmienie proponowane: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14 181 495,60 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 60/100) złotych i nie więcej niż 21.817.685,6 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złote i dzieli się na nie mniej niż 141 814 956 (sto czterdzieści jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 218.176.856 (dwieście osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nie mniej niż 32 726 528 (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "I", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1 090 840 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10 908 840 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii "J", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku. 4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. 5. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011". § 10 Brzmienie dotychczasowe: "W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi w Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela." Brzmienie proponowane: "W przypadku dematerializacji akcji Spółki w Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela." §231 Brzmienie dotychczasowe: "Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia objęcia akcji, niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji." Brzmienie proponowane: "Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem przepisów KSH." § 27 Brzmienie dotychczasowe: "2. Rada Nadzorcza wyraża ponadto zgodę na zaciągnięcie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych." Brzmienie proponowane: "2. Rada Nadzorcza wyraża ponadto zgodę na zaciągnięcie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych." Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectw depozytowych wystawionych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebrania ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki – Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków, do dnia 23 czerwca 2008 r. w godzinach 8.00 - 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30. | |
