| Na podstawie § 39 ust 1 p. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych na WZA w dniu 16 maja 2006 roku Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 16 maja 2006 roku sprawozdanie finansowe za rok 2005, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, - rachunek zysków i strat za rok 2005, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2005, - informację dodatkową za rok 2005. Uchwała nr 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok. Uchwała nr 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2005 rok. Uchwała nr 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2005 w kwocie 51 104 474, 05 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 51 070 175,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,70 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 14 sierpnia 2006 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 5 września 2006 r. jako termin wypłaty dywidendy. 2. przeznaczyć sumę 34 299,05 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy) na kapitał rezerwowy Spółki. 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych. Uchwała Nr 5 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała Nr 6 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała Nr 7 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała Nr 8 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała nr 9 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała Nr 10 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała Nr 11 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniak, Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała nr 12 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillipsowi Regnault, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała nr 13 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2005. Uchwała nr 14 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Susz, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005. Uchwała nr 15 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku liczyć będzie 5 członków. Uchwała Nr 16 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Jaroslav F. Kaplana. Uchwała Nr 17 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Serge Lussier. Uchwała Nr 18 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Dominkusa Golsong. Uchwała Nr 19 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Łukasza Rędziniaka. | |
