JCAUTO - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

JCAUTO

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 ksh., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 12 w Biurze Spółki mieszczącym się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn. Porządek Obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok 2006, b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, d) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, e) podziału zysku netto za rok 2006 f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006, 6. Wolne wnioski, 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji na okaziciela jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2007 r., do godz. 1600 w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w sekretariacie Biura Spółki w Kajetanach, w godzinach od 1115 do 1200. Podstawa prawna: § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JC AUTO SA

(pełna nazwa emitenta)

JCAUTO Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-285 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Materii 6

(ulica) (numer)

(0 22) 730 84 12 (0 22) 730 84 15

(telefon) (fax)

[email protected] www.jcauto.pl

(e-mail) (www)

522-26-44-077 015187811

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-04 Wiesław Skorbiłowicz spec. ds. administracyjno-prawnych