POLREST S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 czerwca 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 35/4 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PolRest S.A. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, 4. Wybór komisji skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku oraz propozycji co do podziału zysku za 2006, 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok, 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok, 9. Podjecie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2006r., 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok, 11. Podjęcie uchwał y w przedmiocie podziału zysku za 2006 r., 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2006 r., 13. Podjecie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r., 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki, 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd Spółki "POLREST" S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 9§3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406§3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2007 do godziny 16.00 imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiocie obrotu. W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407§1 k.s.h. zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 35/4 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 26 czerwca w godzinach od 10.00 do 18.00. W siedzibie Zarządu Spółki akcjonariuszom zostanie udostępniona dokumentacja objęta porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie wciągnięte do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem osobistym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLREST S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-027 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Św. Tomasza 35/4

(ulica) (numer)

(0 12) 422 80 83 (0 12) 423 00 18

(telefon) (fax)

[email protected] www.polrest.pl

(e-mail) (www)

6772047370 351429151

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-04 KORNEL DROZDOWSKI PREZES ZARZĄDU

2007-06-04 KRZYSZTOF PŁASZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU