| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 1 oraz § 54 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. zwołuje na dzień 25 czerwca 2008 roku na godz. 11.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "POLICE" S.A. przy ul. Ku¼nickiej 1 w Policach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. "POLICE" S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w wyniku wdrożenia MSR oraz podziału zysku za 2007 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w wyniku wdrożenia MSR oraz podziału zysku za 2007 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Handlowego Z.Ch. "POLICE" S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Zarządu Spółki, z wyjątkiem Prezesa. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia. 16. Zamknięcie obrad W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 18.06.2008r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "POLICE" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca). Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie wraz z opłatą skarbową pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) w dniach 20-24.06.2008r. w godz. 8.00 – 15.00. | |
