| Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : 1. W dniu 25 sierpnia 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 7.605.650 akcji tj. 67,1% kapitału zakładowego Spółki. 2. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Zgromadzeniu byli : Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 7 005 649 akcji tj. 61,8 % głosów Commercial Union OFE CU WBK, Polska - 600 000 akcji tj. 5,29 % głosów 3. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia 2005 r. podjęto uchwałę : UCHWAŁA Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 (2206) z dnia 14 czerwca 2005 r. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. | |
