| Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 87 informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2005 r. na godzinę 11.00 w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 16/22 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki emitowanych na podstawie WZ Spółki z 7 maja 2002 r. 7. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją obligacji zamiennych, wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu związanego z tym podwyższeniem. 8. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych akcji obejmowanych przez Zarząd Spółki w ramach premii połączeniowej i opcji managerskiej z wyłączeniem prawa poboru. 9. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych akcji skierowanej do inwestora branżowego , z wyłączeniem prawa poboru. 10. Głosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia nowych akcji i obligacji zamiennych i wydawanych w zamiana za nie akcji do publicznego obrotu. 11. Zmiany w Radzie Nadzorczej 12. Zakończenie Zgromadzenia. Ad 7) Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 §2 k.s.h. podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie. Dodanie nowego paragrafu §7 a "§7 a 1. Określa się wartość minimalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.200.000 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii [*] o wartości nominalnej 2,00 zł każda w liczbie nie większej niż 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) 3. Akcje serii [*] obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [*] z dnia [*] Dodanie §7.1 podpunkt i, j, k i) 300.000 akcji serii I o numerach od 000001 do 300.000 j) 300.000 akcji serii J o numerach od 000001 do 300.000 k) 1.000.000 akcji serii K o numerach od 0000001 do 1.000.000 Zmiana §7.2 Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii [*] zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce Intur KFS Sp. z oo. Akcje serii I i J zostaną wydane Zarządowi Spółki odpowiednio w ramach premii połączeniowej i opcji managerskiej. Akcje serii K zostaną wydane w ramach emisji skierowanej do inwestora branżowego. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Tychy S.A. w Skawinie, ul. Krakowska 87 najpó¼niej do dnia 15 lipca 2005 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej. | |
