NFI KREZUS - Zwołanie ZWZ NFI KREZUS S.A. na dzień 01 lipca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-10

Skrócona nazwa emitenta

NFI KREZUS

Temat

Zwołanie ZWZ NFI KREZUS S.A. na dzień 01 lipca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012206 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 01 lipca 2008 r. na godz. 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i niezrealizowanej straty netto za rok 2007 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i niezrealizowanej straty netto za rok 2007 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych jak również zwięzłej oceny sytuacji Spółki 8.Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, c)przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i niezrealizowanej straty netto za rok 2007 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku, e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 9.Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zmiany w Statucie Funduszu. 12.Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Obecne brzmienie art. 2 Statutu: "Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa." Proponowane brzmienie art. 2 Statutu: "Siedzibą Funduszu jest Toruń" Obecne brzmienie art. 26 Statutu: "Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie." Proponowane brzmienie art. 26 Statutu: "Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Toruniu." W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 24 czerwca 2008r. do godziny 16:00) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w drugiej siedzibie Spółki w godz. 8:30 – 16:30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-10 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu