| Zarząd Hygienika SA w Markach przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika SA w dniu 10 czerwca 2008 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Kingę Pajerską-Krasnowską." Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -- 1) Agnieszka Miszta, 2) Andrzej Majchrzak. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 maja 2008 roku, Nr 94/2008, pod pozycją 6100: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika S.A. w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 "Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: • zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku; • zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 obejmujące między innymi: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.699 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 6.647 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2007 w kwocie 6.647 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lichockiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Lichockiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kołacińskiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Kołacińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientarze "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sutkowskiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zawiślakowi "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Zawiślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zientarze "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Majchrzakowi "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Majchrzakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Ciaś "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Filipowi Ciaś, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fierli "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Fierli, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Koza "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Koza, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.212.737 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.212.737 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Łapce "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Łapce, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki "Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Kosińskiego." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.953.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, oddano 1.200.000 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian Statutu Spółki "Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach uchwala, co następuje: § 1 Emisja akcji serii E 1. Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.122.874,00 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) złote tj. z kwoty 21.228.750,00 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 23.351.624,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję 2.122.874 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. 3. Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 3,03 zł (słownie: trzy złote i trzy grosze). 5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku. 6. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie Zakładom Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, oferty objęcia 2.122.874 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E i jej przyjęcia przez Zakłady Lentex S.A., spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem KRS 0000077520. 7. Umowa objęcia akcji serii E, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie zawarta w terminie do dnia 10 grudnia 2008 roku. § 2 Wyłączenie prawa poboru W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E). Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia inwestorowi zewnętrznemu – Zakładom "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu - w drodze subskrypcji prywatnej. Taki sposób podwyższenia kapitału zakładowego jest, mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą i sytuację finansową Spółki, najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych dla dalszego rozwoju technologicznego i wzrostu produkcji, w konsekwencji umożliwiającego umocnienie dotychczasowej pozycji Spółki na dotychczasowych rynkach oraz pozyskanie nowych rynków zbytu i przyspieszenie dalszego rozwoju. Jednym z elementów pozwalających na zrealizowanie powyższych celów jest planowane pozyskanie inwestora – Zakładów "Lentex" S.A. oraz przeniesienie siedziby Spółki do Lublińca. Decyzja o zaangażowaniu finansowym inwestora zewnętrznego i o zmianie siedziby i przeniesieniu działalności do Lublińca podjęta została przez Zarząd Spółki w oparciu o szereg czynników, z których najważniejszymi są: planowane nawiązanie współpracy pomiędzy Hygienika S.A. a Zakładami "Lentex" S.A., pozwalające na obniżenie kosztów transportu, skrócenie ciągu technologicznego, uzyskane ze strony władz Gminy zapewnienie całkowitego zwolnienia Spółki z obowiązku ponoszenia podatków lokalnych przez okres dwóch pierwszych lat oraz ograniczenia wysokości tych podatków do 25% w trzecim roku i 50% w czwartym roku działalności, ograniczenie kosztów działalności Spółki, ponoszącej opłaty z tytułu zawartej w dniu 2 grudnia 2004 r. ze Spółką Fomar Borg Automative S.A. umowy najmu powierzchni produkcyjnej, pomocniczej powierzchni produkcyjnej, magazynowej i biurowej w Markach pod Warszawą, możliwość nabycia posiadanej przez Zakłady "Lentex" S.A. hali, będącej po generalnym remoncie tj. w stanie umożliwiającym Spółce prowadzenie działalności bez konieczności zawieszania lub ograniczania produkcji na okres remontu lub adaptacji hali oraz dostęp hali do wszystkich mediów, niższe koszty pracy, wynikające z wyższego niż w Warszawie procentu bezrobotnych, możliwość skorzystania z programu przewidującego dopłaty na rzecz Spółki w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych. Powyższe czynniki, spowodują obniżenie kosztów działalności a poprzez to poprawę kondycji finansowej Spółki. Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E jest w pełni uzasadnione kierunkami oraz stawianymi przez Zarząd celami rozwoju Spółki, dla zrealizowania których potrzebne jest pozyskanie środków finansowych. W świetle powyższego, mając na uwadze plany długookresowego rozwoju Spółki, pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E i skierowanie oferty objęcia akcji do Zakładów "Lentex" S.A., leży w interesie Spółki, a jednocześnie nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Cena emisyjna akcji serii E ustalona została na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki w oparciu o średnią cenę rynkową akcji Spółki w okresie ostatnich trzech miesięcy. § 3 Zmiana Statutu Spółki W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: Paragraf 5 ust. 1 o treści: "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 21.228.750 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750."; otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.351.624 (dwadzieścia trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750 oraz 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624." § 4 Upoważnienia dla Zarządu Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwałą, w tym do: a) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii E, b) zawarcia umowy o objęciu akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, c) dokonania przydziału akcji serii E, d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, dematerializację akcji oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A , e) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. § 5 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach uchwala, co następuje: § 1 1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii E oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. 2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii E i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu "Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach uchwala, co następuje: § 1 Paragraf 1 ust. 2 o treści: "Siedzibą Spółki jest miejscowość Marki koło Warszawy."; otrzymuje brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miejscowość Lubliniec." § 2 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 10 czerwca 2008 roku oraz z niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 4.153.733 głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.153.733 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. | |
