| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w dniu 16 lutego 2006r. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Fałdygę. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie sposobu głosowania Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się wybrać Panią Dorotę Kopczyńską na Członka Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się wybrać Pana Grzegorza Roszkowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się wybrać Pana Tomasza Łuczyńskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - polegającej na uczestnictwie Członków Rady Nadzorczej w organach innych spółek prowadzących działalność konkurencyjną dla Spółki. Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wyrazić zgodę na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - Pana Krzysztofa Borkowskiego i Panią Dorotę Kopczyńską , polegającej na uczestnictwie w/w Członków Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej Perła-Browary Lubelskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie przez Przewodniczącego NWZA z porządku obrad projektów Uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 409§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na usunięcie przez Przewodniczącego NWZA z porządku obrad projektów Uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki a mianowicie Pana Andrzeja Kiełczewskiego (w związku z powołaniem do Zarządu Spółki) oraz Pana Jacka Dowgiałło (odpisy rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do poniższych uchwał). Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Barańskiego. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki a mianowicie Pana Andrzeja Kiełczewskiego (w związku z powołaniem do Zarządu Spółki) oraz Pana Jacka Dowgiałło (odpisy rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do poniższych uchwał). Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza. §2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Raport niniejszy sporządzono na podstawie § 39.1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
