| Zarząd "IZOLACJI - JAROCIN" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26 zawiadamia akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad, zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2007 rok. 8. Powzięcie uchwały o rozliczenie zysku za 2007 rok. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie. Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Prawo o publicznym obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) i art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 czerwca 2008 r. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych. | |
