| Zarząd GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24, działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 402 par. 1 i 2 k.s.h., w związku z art. 395 par. 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 27.06.2008 roku o godz. 13.00 w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gino Rossi S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. za rok 2007, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za 2007r., 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2007r. w Gino Rossi S.A., 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki Gino Rossi S.A. Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r., 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku za 2007r., 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku za 2007r., 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na pismie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par. 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2008 roku do godziny 14.00, świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. | |
