| Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2007 r.: Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 6 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 (do punktu 6 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.06.2006 do 31.12.2006 r. zawierające: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 6.453.070,16 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące, siedemdziesiąt złotych i szesnaście groszy); 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 845.273,19 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy, dwieście siedemdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 243.894,31 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące, osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 845.273,19 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy, dwieście siedemdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy), 5. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 (do punktu 6 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.06.2006 do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2006 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2006 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.06.2006 do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 7 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Pawłowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Pawłowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 8 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 9 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 10 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewo¼nikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewo¼nikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 11 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 12 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Magdalenie Jarzyńskiej - Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Magdalenie Jarzyńskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 13 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Agnieszce Horeczy - Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Agnieszce Horeczy z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 14 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2006 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 15 (do punktu 10 porządku obrad) w sprawie podziału akcji w stosunku 1:10 oraz zmian § 6 ust. 1 i 3 Statutu Spółki PROCAD SA. 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala dokonanie podziału istniejących w spółce akcji w ten sposób, iż w miejsce każdej jednej dotychczasowej akcji o wartości nominalnej 1 zł akcjonariusz otrzymuje 10 akcji o wartości nominalnej 10 gr. 2. W związku z powyższym § 6 ust. 1 i 3 Statutu: a) § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 901.900 (dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset) złotych i jest podzielony na 901.900 (dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden) złoty każda, w tym: 1) 501.900 (pięćset jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 501.900 oraz 2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000" otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 901.900 (dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset) złotych i jest podzielony na 9.019.000 (dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, w tym: 1) 5.019.000 (pięć milionów dziewiętnaście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.019.000 oraz 2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.000.000" b) § 6 ust 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria "A" i są ponumerowane numerami od "1" do "501.900"." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria A i od chwili podziału w stosunku 1:10 są ponumerowane numerami od 1 do 5.019.000. " 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 16 (do punktu 11 porządku obrad) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki PROCAD SA do wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji akcji po podziale. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA upoważnia Zarząd Spółki PROCAD SA do wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji akcji po podziale w szczególności do zmiany umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA, której przedmiotem jest rejestracja akcji PROCAD SA w depozycie papierów wartościowych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 17 (do punktu 12 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia zysku bilansowego za lata ubiegłe wynikające ze zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych i przeznaczenie go na kapitał zapasowy. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA zatwierdza zysk bilansowy za lata ubiegłe wynikający za zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych i przeznacza go na kapitał zapasowy. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 26 pa¼dziernika 2005 r.). | |
