| Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka"), działając na podstawie statutu Spółki (“Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu: (a) Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się 18 czerwca 2008r. w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). (b) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się 23 czerwca 2008r. w Rotterdamie przy 210-212 Weena, Holandia o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odpowiadać porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia, z tym, że w trakcie obrad Wstępnego Zgromadzenia nie będzie przeprowadzane głosowanie nad jakimikolwiek uchwałami. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 01. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 02. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej. 03. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 *. 04. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy. 05. Podział zysku netto za rok obrotowy 2007 *. 06. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007 *. 07. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 *. 08. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008 *. 09. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007 *. 10. Powołanie członka Rady Nadzorczej*. 11. Pozostałe kwestie. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Punkty porządku obrad oznaczone znakiem (*) wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 33 pkt 5 Statutu w celu poinformowania Walnego Zgromadzenia o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych z punktu widzenia podejmowania uchwał zostanie przygotowany Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, który zostanie udostępniony przynajmniej na co najmniej 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia i zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl. Zgodnie z odpowiednimi przepisami holenderskiego prawa spółek, informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowana 6 czerwca 2008 r. w Holandii w "Het Financieele Dagblad" - dzienniku finansowym o zasięgu ogólnokrajowym. Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia (zarówno po polsku jak i po angielsku), w tym: (a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, (b) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, (c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, (d) opis procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji głosowania, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl. Dodatkowo, Raport Roczny za rok obrotowy 2007 w wersji drukowanej zawierający sprawozdanie finansowe za 2007 rok, będzie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Rotterdamie przy Weena 210-212, oraz w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, przynajmniej na 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia i będzie dostępny aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Art. 38 Statutu, jedynie akcjonariusze, którzy złożą nie pó¼niej niż do dnia 16 czerwca 2008r. - w biurze Spółki w Polsce, w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, Polska (w godzinach między 9:00 a 17:00) lub · w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie przy Weena 210-212, 3012 NJ, (w godzinach między 9:00 a 17:00) oryginały imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez upoważnione do tego podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, które będą potwierdzać iż są akcjonariuszami Spółki oraz będą potwierdzać prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu poprzez, m.in. wskazanie liczby posiadanych akcji Spółki objętych świadectwem oraz wskazanie terminu ważności takiego świadectwa, będą uprawnieni do uczestniczenia, we Wstępnym Zgromadzeniu i w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, iż złożone świadectwo depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez takiego akcjonariusza przed odpowiednio Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu lub w Walnym Zgromadzeniu, oraz wykonywać uprawnienia akcjonariuszy, włączając w to prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu osobiście, przez przedstawiciela lub przez pełnomocnika, włączając pełnomocników wskazanych przez Spółkę; wymagane jest odpowiednie udokumentowanie umocowania lub upoważnienie udzielone na piśmie. Akcjonariusze mogą upoważnić pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonania prawa głosu z ich akcji w ich imieniu zgodnie z udzieloną instrukcją głosowania, poprzez wypełnienie wzoru pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl i dostarczenie go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub poprzez przesłanie tego pełnomocnictwa do jednego z biur Spółki w Holandii lub w Polsce na adresy wskazane powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, włączając w to informacje dotyczące procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocników, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl nie pó¼niej niż w dniu 6 czerwca 2008. Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszelkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl. Wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia prosimy kierować do Zarządu Spółki na jeden z poniższych adresów: W Holandii: Ronson Europe N.V.Weena 210-2123012 NJ Rotterdam Fax: +31 10 201 3608 email: [email protected] W Polsce:Ronson Development Management Sp. z o.o.ul. Magazynowa 1 WarszawaFax: +48 (22) 823 97 99 email: [email protected] z dopiskiem: Walne Zgromadzenie Ronson Europe N. V. Podstawy prawne: § 39.1.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005, Nr 209, pozycja 1744, z pó¼niejszymi zmianami). Dror Kerem CEO | |
