| Zarząd Koelner SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "KOELNER S.A." z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033537. Zarząd KOELNER S.A. działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Jana Kasprowicza 58/60 o godz. 10.00. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, b. sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2007, c. sprawozdania z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007, d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007, e. wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2007. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą : a. sprawozdania z badania sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2007, wraz z opinią w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę, b. opinii Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2007. 6. Podjęcie uchwał w sprawach : a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok 2007, c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007, d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007, e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, 7. Zmiany Statutu Spółki Koelner S.A. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z postanowieniami art. 402§2 K.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki. §4 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu : "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 2) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, 3) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 4) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 5) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, 6) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, 7) magazynowanie i przechowywanie towarów, 8) leasing finansowy, 9) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 10) wynajem pozostałych środków transportu lądowego, 11) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych , 12) wynajem maszyn i urządzeń biurowych, 13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń , 14) działalność rachunkowo-księgowa, 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami, 16) reklama, 17) obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 18) produkcja narzędzi, 19) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane." Otrzymuje następujące brzmienie : "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 3. Produkcja gazów technicznych, 4. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 5. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 6. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 7. Produkcja klejów, 8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 9. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 10. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, 11. Produkcja prętów ciągnionych na zimno, 12. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 13. Produkcja narzędzi, 14. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 15. Produkcja złączy i śrub, 16. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, 17. Produkcja maszyn do obróbki metalu, 18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 20. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 22. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 24. Roboty związane z budową dróg i autostrad, 25. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 26. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 27. Przygotowanie terenu pod budowę, 28. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 29. Wykonywanie instalacji elektrycznych, 30. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 31. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 32. Tynkowanie, 33. Zakładanie stolarki budowlanej, 34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 35. Malowanie i szklenie, 36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 37. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 38. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 41. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 42. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 43. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 44. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 45. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 46. Transport drogowy towarów, 47. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 48. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 49. Działalność związana z oprogramowaniem, 50. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 51. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 52. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 53. Leasing finansowy, 54. Pozostałe formy udzielania kredytów, 55. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 56. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 59. Pozostałe badania i analizy techniczne, 60. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 61. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 62. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 63. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 64. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 65. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 66. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 67. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 68. Działalność związana z pakowaniem, 69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana." Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406§3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być przeniesione przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się odpowiednio sporządzonym, pisemnym dokumentem pełnomocnictwa. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości. | |
