| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu wpisanego w dniu 9 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 31.500.000 zł. posiadający NIP: 8951007276, REGON: 272324625 działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA na dzień 31 lipca 2009 r., na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4. 1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiana Statutu Spółki. 6. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 8. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. 2. Projektowane zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna: § 11 w brzmieniu: "1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2. Prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia ma Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w §10 ust. 2. 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez Radę Nadzorczą odpowiedniego żądania. 4. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia mogą domagać się akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego oraz organ nadzoru. 5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie pó¼niej niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. 6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie." otrzymuje brzmienie: "1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w §10 ust. 2. 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna to za wskazane. 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 5. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia mogą domagać się akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego oraz organ nadzoru. 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie pó¼niej niż na 13 dni przed pierwotnie planowanym terminem. 8. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie." Ponadto § 17 ust. 6 w brzmieniu: "Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące." otrzymuje brzmienie: "Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz rewizji finansowej, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące." Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 lipca 2009 r. do godz. 16.00 świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo." | |
