ENERGOINSTAL S.A. - Nabycie udziałów w spółce ZEC Energoservice Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-13

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Nabycie udziałów w spółce ZEC Energoservice Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, iż w dniu 12.06.2008r., w wyniku wygranego przetargu zorganizowanego przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach (PKE S.A.), podpisał umowę na zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Remontowo-Regeneracyjne Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała ENERGOSERVICE Sp. z o.o. w Bielsku – Białej (ZEC Energoservice). Przedmiotem wygranego przetargu było nabycie od PKE S.A. 3.920 udziałów w ZEC Energoservice stanowiących 42,06 % w strukturze kapitału zakładowego ZEC Energoservice wynoszącego 466.000 zł i dających 42,06 % ogólnej liczby głosów. Cena zaoferowana przez ENERGOINSTAL S.A. za jeden udział wyniosła 720 zł, co dało łącznie 2.822.400 zł. W myśl zawartej umowy ENERGOINSTAL S.A. zobowiązał się do nabycia udziałów od pozostałych udziałowców (udziały PUT) w okresie 2 lat od dnia przejścia na Emitenta udziałów nabytych od PKE SA za cenę równą cenie zaoferowanej PKE S.A. tj. 720 zł za udział. Umowa przewiduje również zobligowanie ENERGOINSTAL S.A. do objęcia i opłacenia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZEC Energoservice za kwotę 1.500.000 zł, celem umożliwienia ZEC Energoservice zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale pozwoli na przejęcie pełnej kontroli nad spółką. Udziały oraz udziały PUT zostaną w całości sfinansowane ze środków pozyskanych przez Spółkę w drodze emisji akcji i stanowią realizację celów emisji. Działalność nabytej Spółki ZEC Energoservice obejmuje: produkcję w zakresie urządzeń d¼wigowych, kotłów wodnych i parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, hal przemysłowych i magazynowych, montaże i remonty wyżej wymienionych urządzeń, wymienników ciepła, rurociągów technologicznych, wentylatorów itp., obróbkę mechaniczną, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, prace elektroenergetyczne, a także prace w ramach laboratorium pomiarowo-badawczego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOINSTAL S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-203 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Ro¼dzieńskiego 188d

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.energoinstal.pl

(e-mail) (www)

6340128877 271076705

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-13 Stanisław Więcek Prezes Zarządu