| Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 29 lipca 2005 r., o godz. 11.00 w siedzibie Swarzędz Meble S.A. w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2004 rok. 8. Podjęcie, na podstawie art. 397 K.s.h., uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 33.290.657,50 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 6.658.131,50 zł (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz w sprawie zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej VI Emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki ( proponowany dzień prawa poboru 12 września 2005 r.) oraz w sprawie zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej VII Emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do wierzycieli Spółki oraz w sprawie zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. W związku z pkt 9, 10 i 11 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść zmiany Statutu Spółki : § 9 ust.1 -aktualne brzmienie "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.290.657,50 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.316.263 (trzynaście milionów trzysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy ) każda". § 9 ust. 1 -proponowane brzmienie "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.290.659 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 59.923.183,50 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 66.581.315 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta piętnaście) akcji i nie więcej niż 119.846.367 (sto dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda." Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki: Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki pozostającą poniżej aktualnej wartości nominalnej celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie przeprowadzenia nowych emisji akcji zgodnie z przepisami art. 309 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli po cenie emisyjnej równej co najmniej zmniejszonej wartości nominalnej akcji Spółki. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (u Sekretarza Zarządu, tel. 061-817-29-03) w godzinach od 9.00 do 16.00 do dnia 20 lipca 2005 r.. | |
