AMBRA - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-24

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 24 czerwca 2009 r. następujące uchwały: Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Piotr Kamiński oraz Remigiusz Królewczyk. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie § 5 punkt II.2. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia: 1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej, 2. powołać w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję Pana Olivera Gloden. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-24 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu

2009-06-24 Piotr Ka¼mierczak Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy