| Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o zwołaniu, na wniosek akcjonariuszy, na dzień 05 sierpnia 2005r. na godz. 16.30 Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Hotelu Grand w Warszawie, przy ul. Kruczej 28 w sali "A", z następującym porządkiem obrad: 1/ otwarcie walnego zgromadzenia; 2/ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4/ wybór komisji skrutacyjnej; 5/ przyjęcie porządku obrad; 6/ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004; 7/ przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 jak też wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku; 8/ podjęcie uchwał w przedmiocie: a/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004, b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004, c/ podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych, d/ udzielenie członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004, e/ udzielenie członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004: 9/ podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu; 10/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu; 11/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych; 12/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 13/ zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 28 lipca 2005 r. do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 18. | |
