| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLICE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| WZA - uchwała w sprawie uwspólnienia kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Z.Ch. "POLICE" SA informuje, że w dniu 11.07.2005 r. odbyło się bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch. "POLICE" SA. Podjęta została uchwała o następującej treści: "Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach w sprawie uwspólnienia kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 35 ust. 1-3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, uchwala co następuje: § 1 Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się: Henryka RUPNIKA (PESEL Nr 49011905212). § 2 Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych między dniem szóstym listopada roku dwa tysiące drugiego (06.11.2002r.) a dniem dwudziestym ósmym kwietnia roku dwa tysiące piątego (28.04.2005r.) podlega uwspólnieniu i kończy się z dniem czwartym czerwca roku dwa tysiące siódmego (04.06.2007 r.). § 3 Do składu Rady Nadzorczej, której wspólna kadencja kończy się z dniem czwartym czerwca roku dwa tysiące siódmego (04.06.2007 r.) powołuje się: Henryka RUPNIKA (PESEL Nr 49011905212). § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za." Zarząd Z.Ch. "POLICE" SA informuje również, iż podjęcie przez WZA powyższej uchwały jest realizacją zamierzenia Zarządu Spółki opisanego w prospekcie emisyjnym w punkcie 1.2.1.13. dotyczącego powołania członków RN na wspólną kadencję przed dniem pierwszego notowania akcji spółki na rynku giełdowym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLICE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 72-010 | Police | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ku¼nicka 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 3171717 | 091 3173603 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zchpolice.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510205573 | 810822270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-12 | Andrzej Kurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-07-12 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
