GINO ROSSI S.A. - Zwołanie NWZ GINO ROSSI SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-12

Skrócona nazwa emitenta

GINO ROSSI S.A.

Temat

Zwołanie NWZ GINO ROSSI SA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupku przy ul. Owocowej 24, działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 402 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, par. 13 oraz par. 18 Statutu Spółki w zw. z art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 par. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zwołuje na dzień 14 lipca 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Słupsku przy ul. Owocowej 24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku za 2006 rok. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku za 2006 rok. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par. 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 lipca 2007 roku do godziny 14.00, świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-12 Stanisław Węgrzyn VicePrezes Zarządu Stanisław Węgrzyn

2007-06-12 Jan Banaszkiewicz VicePrezes Zarządu Jan Banaszkiewicz