| Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 1/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ....................... Uchwała nr 2/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)Przyjęcie porządku obrad, 5)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 6)Powzięcie uchwały o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym 2007, 7)Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2007, 8)Podjecie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółkami: MAX BEER – ADS S.A. w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku oraz BOMARK – ADS sp. z o. o. w Katowicach, 9)Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie mniejszej niż 216.455.999,00 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie wyższej niż 226.455.999,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) i nie wyższą niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 10)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie na podstawie art. 432§1 pkt. 4 ksh Zarządu Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii K, 11)Wolne wnioski, 12)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, propozycji Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2007, c) sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 166.308.690,40 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt i 40/100) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.549.128,63 (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem tysięcy 63/100) złotych, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmianę środków pieniężnych netto (+ 23.729.830,24) (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści i 24/100) złotych, - informacja dodatkowa. Uchwała nr 4/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2007 w wysokości 4.549.128,63 (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem tysięcy 63/100) złotych zyskami z przyszłych okresów. Uchwała nr 5/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wójcikowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 6/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Bałandzie absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 12 lutego 2007 roku do dnia 14 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 7/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Marianowi Przepolskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 18 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 8/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Michalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 kwietnia 2007 roku do dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku. Uchwała nr 9/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Kopyt absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 27 listopada 2007 roku. Uchwała nr 10/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 27 listopada 2007 roku. Uchwała nr 11/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Kościółkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 12/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Piotr Puchalski absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 13/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Borysowi Pardus absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 14/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Topolewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 15/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 16/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 sierpnia 2007 roku. Uchwała nr 17/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Machtyngerowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 sierpnia 2007 roku. Uchwała nr 18/06/2008 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 12 marca 2007 roku. Uchwała nr 19/06/2008 roku ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. Z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie połączenia ze spółkami: MAX BEER – ADS S.A. w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. w Rybniku oraz BOMARK - ADS sp. z o. o. w Katowicach 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h , wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 kwietnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie MAX BEER - ADS S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz BOMARK - ADS sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER – ADS S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz BOMARK - ADS sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek: a) ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie b) MAX BEER – ADS S.A. z siedzibą w Krakowie, c) MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz d) BOMARK – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: MAX BEER – ADS S.A. z siedzibą w Krakowie, MAG – MAR – ADS sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku oraz BOMARK - ADS sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 20/06/2008 roku ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. Z dnia 25 czerwca 2008 roku W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki O kwotę nie mniejsza niż 15.000.000 złotych i nie wyższą niż 25.000.000 złotych W drodze emisji nie emisji nie mniej niż 15.000.000 i nie więcej niż 25.000.000 akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 15.000.000 złotych i nie wyższą niż 25.000.000 złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję akcji serii K obejmującą nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 3. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostaną oznaczone jako akcje serii "K" i pokryte wkładami pieniężnymi. 4. Akcje serii "K" uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku, to jest w dywidendzie za rok 2008. 5. Akcje serii "K" zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. 6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dopełnienia wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii "K" w drodze oferty prywatnej. 7. Pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii "K". 8. Stwierdza się, iż pozbawienie prawa poboru – zgodnie z przedstawioną opinią Zarządu Spółki – jest całkowicie uzasadnione, ponieważ leży w interesie Spółki. 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego. 10. Umowy o objęciu akcji serii "K" w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. zostaną zawarte przez Spółkę nie pó¼niej niż do dnia … 11. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii "K" oraz o ubieganiu się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i notowania ich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii "K" z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, jak również do wykonania wszystkich innych koniecznych czynności. 13. Następujące zmiany w Statucie Spółki: 1)paragraf 3 ust.1 Statutu Spółki. Brzmienie dotychczasowe: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.455.999,00 (słownie: dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych i dzieli się na: a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J Brzmienie proponowane: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 216.455.999,00 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) i nie więcej niż 226.455.999,00 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych i dzieli się na: a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J k) nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K Uchwała nr 21/06/2008 roku ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. Z dnia 25 czerwca 2008 roku W sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala co następuje: Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii "K", b) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: wystąpienia z ofertą nabycia do ustalonych przez Zarząd podmiotów, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji; c) dokonania przydziału akcji serii "K"; d) zawarcie umów objęcia akcji serii "K"; Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
