| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259), przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 roku. Poza wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęciem porządku obrad oraz wyborem komisji skrutacyjnej zostały podjęte następujące Uchwały: UCHWAŁA Nr 3 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 150.654.457, 30 zł (sto pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.037.397, 96 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.234.091,66 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy), 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 3. 442.318, 32 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych trzydzieści dwa grosze 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 171.728.262, 91 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący strata netto w kwocie 4.197.596,05 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięć groszy), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 920.215, 91 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście piętnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 1. 284.937,15 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału Zysku za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 1.037.397, 96 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Grzegorzowi Esz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientara absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Marianowi Mikołajczak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Golec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Wawryniuk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Łyczko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 18 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Popiołek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 19 Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, a także §21 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: §1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Dobromirowi Ciaś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
