| Zarząd HYGIENIKA S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w dniu 12 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Łapkę." Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Filip Ciaś stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a zatem Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Aleksander Łapka. Aleksander Łapka podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 maja 2007 roku Nr 97/2007 (2694), pod pozycją 6092: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce. 13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej linii pieluszkowej. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) Agnieszka Miszta, 2) Krzysztofa Przesmyckiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym z wyłączeniem tajności. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Hygienika S.A. za rok obrotowy 2006 wraz ze sprawozdaniem z ocen: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Hygienika S.A. za rok obrotowy 2006 wraz ze sprawozdaniem z ocen: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sporządzonych przez biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółki. § 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące: 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.361 tys. zł (trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); 2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.629 tys. zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); 3) Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.447 tys. zł (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych); 5) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. o kwotę 380 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Stratę powstałą w roku 2006 w kwocie 3.629 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) pokryć z zysków przyszłych okresów obrachunkowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 27 marca 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Krycy, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 28 marca 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sierka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.738.448 głosów, oddano 1.000 głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.738.448 głosów, oddano 1.000 głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Zawiślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku urzędowym, uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółki z wyłączeniem zasad: nr 20, nr 28 i nr 43. § 2. Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Spółki przygotowanie projektu zmian Statutu Spółki umożliwiających wprowadzenie zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w pełnym zakresie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 23 pkt 6 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Przyznaje się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej: 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę, 2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę, 3. dla członka Rady Nadzorczej - 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.739.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej linii pieluszkowej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na zakup przez Spółkę nowej linii do produkcji pieluszek. Rodzaj linii produkcyjnej, ostateczną cenę i dostawcę zatwierdzi Rada Nadzorcza Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 1.739.448 głosów, za podjęciem uchwały oddano 1.079.448 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, oddano 660.000 głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. | |
