| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. na dzień 6 czerwca 2007 r. (środa), na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do 30 maja 2006 r. (środa), w godzinach 9.00 – 17.00 w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu WSiP S.A. (XV piętro). Adres do korespondencji: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. | |
