| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLICE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o terminie NWZA Z. Ch. "Police" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarzad Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołuje na dzień 15 lipca 2008 roku na godz. 11.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Ku¼nickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. "Police" S.A. za okres od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. "Police" S.A. za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 08.07.2008 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca). Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie wraz z opłatą skarbową pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) w dniach 10-14.07.2008 r. w godz. 8.00 – 15.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-18 | Ryszard Siwiec | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-18 | Janusz Motyliński | Wiceprezes Zarządu | |||
