| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2009 roku. Uchwała nr 1/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, zatwierdza: •sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, •skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2008, •sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowym 2008. Uchwała nr 2/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki dotyczące roku 2008. Uchwała nr 3/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 ksh, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2008r. w kwocie 2,622 mln zł (słownie dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) w całości na kapitał zapasowy spółki. Uchwała nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 6/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu- członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 7/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Wider – Poloch – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Krystynie Wider – Poloch- członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008. Uchwała nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Hannie Gerber – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 9/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Annie Leszczyszyn - Stankowskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Annie Leszczyszyn - Stankowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 10/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej– członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 11/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Markowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 12/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. Uchwała nr 13/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2009r. w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kluzek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Krzysztofowi Kluzek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008r. | |
