| Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 czerwca 2008r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2008 r. Panią/Pana ................................ Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 10.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007. 11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007. 12.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007. 13.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 15.Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 17.Wolne wnioski. 18.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 12 125 284,87 zł(słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złoty osiemdziesiąt siedem groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się zysk netto w wysokości 455 931,33 zł; (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty trzydzieści trzy groszy), 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wykorzystania zysku Spółki za 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. 6) Zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 455 931,33 zł (słownie: słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty trzydzieści trzy groszy) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 339 232,31 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złoty trzydzieści jeden groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się stratą netto w wysokości 485 075,02 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złoty dwa groszy), 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi z absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z ……….. osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. l. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki: Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędu Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" ("Kwota Bazowa") skorygowanej o następujące mnożniki: a) Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 "Kwoty Bazowej" b) Wiceprzewodniczący Rady - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,3 "Kwoty Bazowej" c) Sekretarz Rady - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,2 "Kwoty Bazowej" d) Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,0 "Kwoty Bazowej" §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca. | |
