| Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8.05.2007 r. podjęto następujące uchwały: UCHWAŁA NR 14/2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.--- ----------------------------------------- Ad.6. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę : ------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 15/2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006.------------ ---------------------------------- Ad.7. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:--------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 16/2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za 2006r. w kwocie netto 22.829,93 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2006 przeznacza na kapitał zapasowy.----------------------------------------------------------------------------------- Ad.8. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:---------------------------------------- --------------------------------------------- UCHWAŁA NR 17/2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 tj.:---------------------------------------------- Prezesowi Zarządu Dariuszowi Małaszkiewiczowi;----------------------------------- Członkowi Zarządu Henrykowi Feliksowi;--------------------------------------------- Członkowi Zarządu Karolowi Antkowiakowi;------------------------------------------ Członkowi Zarządu Henrykowi Antkowiakowi;--------------------------------------- Członkowi Zarządu Mikołajowi Habitowi.--------------------------------------------- Ad.8. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:-------------------------------- ----------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 18/2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 tj.: -------------------------------- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Januszowi;------------------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Michalskiemu;------------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Antkowiakowi;---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Antkowiak;----------------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Antkowiakowi:----------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Habitowi.----------------------------------- Ad.9. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:-------------------------------- ------------------------------------- UCHWAŁA NR 19/2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:---------------------------------------- ----------------------------------- a) § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------- "2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcji jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników została powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."----------------------------------- ------------------------------ b) § 7 zdanie pierwsze w części Statutu, w brzmieniu: "Kapitał akcyjny spółki wynosi 11.761.182 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:"------------------------- otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------------------------- "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:------------------------------------ c) dodaje się do § 7 zdanie pierwsze Statutu po wyrażeniu: 11.761.182 – wyrażenie w brzmieniu:---------------------------------------------------------------- "- 1.912.818 (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 11.761.183 do 13.674.000,---- ------------------------------ - 526.000 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 13.674.001 do 14.200.000."------------------------------ ------------------------------------------------ d) § 7 zdanie trzecie Statutu otrzymuje brzmienie:--------------------------------- "Akcje serii B, D, E, F, G, H, I, J,K, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r."--------------------------------- e) § 7 zdanie piąte Statutu otrzymuje brzmienie:----------------------------------- "Akcje serii A, F, G, H, K pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, a akcje serii B, D, E, I, J pokryte zostały gotówką."------------------------------------------- f) § 11a Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------ "Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje(obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa."------------------------------------ g) § 13 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------- "Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie."------------------------------------------------------------- h) § 14 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:----------------------------------------- "Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 5 milionów Euro."----------------------------------------------------- i) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------ "6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności."- j) § 15 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------ "8. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej 30 milionów EURO."--------------------------------- k) § 15 ust. 10 Statutu zmienia się w ten sposób, iż zmienia się dotychczasowa numeracja punktów b) i c), które otrzymują odpowiednio nową numeracje a) i b).----------------------------------------------------------------- l) dodaje się do § 15 Statutu ustęp 11 i ustęp 12 w brzemieniu:--------------- "11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej.------- 12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa."------------------------------- m) § 16 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie:----------------------------------------- "3.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji."------------------------------------------------------- n) § 16 ust.6 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------ "Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki."---------------------------------------------------------------------------------- o) § 16 ust.8 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------ "8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:------- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły,-------------------------------------------------------------------- -powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat,--------------- -udzielenie absolutorium członkom organów władz spółki z wykonania przez nich obowiązków,------------------------------------------------------------- -podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego,------------------------ -wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,--------------------------- -zmiany statutu,-------------------------------------------------------------------- -połączenie spółek,----------------------------------------------------------------- -rozwiązanie i likwidacja spółki,------------------------------------------------- -emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,---------------- rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,----------------------------------------- -zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,----------------------------------------- -oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą."----------------------------------------------- p) § 19 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------- "Rozwiązanie Spółki powodują:------------------------------------------------------- - uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,--------------------------- - ogłoszenie upadłości Spółki,---------------------------------------------------------- - inne przyczyny przewidziane prawem."-------------------------------------------- r) § 20 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------- "W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."---------------------------------------------- Ad.10. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:---------------------------- ----------------------------------------- UCHWAŁA NR 20/2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umów o zarządzanie spółką zależną lub umów o przekazywanie zysku przez spółkę zależną, o których mowa w art.7 k.s.h. z następującymi spółkami zależnymi:------------- 1.Gant Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,------------------------------------------ 2.Gant 74 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 3.Śliczna8 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 4.Bielbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------- 5.Kąty 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,----------------------------------- 6.Kamienna-105 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,------------------------- 7.Przy Kaszubskiej Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------- 8.Bielprojekt Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,----------------------------- 9.Pod Fortem Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,------------------------------- 10.Pod Fortem-2 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,------------------------- 11.Agencja Nieruchomości Orzeł Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,------ 12.Blockpol II Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,----------------------------- 13.Kozia Górka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------- 14.Przy Spodku Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-------------------------- 15.Projekt Balzaka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,----------------------- 16.Marina Osowa Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,------------------------ 17.Gorlicka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,------------------------------- 18.Budopol-Racławicka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,----------------- 19.Budopol-Wrocław S.A . z siedzibą we Wrocławiu,-------------------------- 20.TBI Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-------------------------------------- 21.Belwederska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-------------------------- 22.Gant11 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 23.Gant22 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 24.Gant33 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 25.Gant44 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 26.Gant55 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 27.Gant60 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 28.Gant66 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 29.Gant77 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------- 30.Rafael Investment Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-------------------- 31.Gant88 Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu,----------------- 32.Gant99 Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu."--------------- | |
