| Zarząd Makarony Polskie S.A. zgodnie z §39 pkt.1.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na ZWZ Spółki w dniu 22 czerwca 2007 r. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana … . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 §§ 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1.………………………………… 2..……………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad 6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z: oceny sytuacji Spółki, badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 15.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 16.Rozpatrzenie oświadczenia Zarządu, co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 17.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2007 r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006 zbadane przez biegłego rewidenta Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.819.615,91 zł; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.821.700,66 zł; rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 137.594,77 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost wartości kapitału własnego o 1.821.700,66 zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.821.700,66 zł w następujący sposób: przekazać całość zysku netto na kapitał zapasowy Makarony Polskie S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Słomkowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Bli¼niakowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Bli¼niakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Buremu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Buremu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 27 czerwca 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Pardyce Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Pardyce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Góralewskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Góralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Fila Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Fila z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 27 czerwca 2006 r. .§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Glinickiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Glinickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. .§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006, w okresie od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2007 roku Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. o) w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przyjęty Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2007 roku. Tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ......................................... . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej: 1.Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto miesięcznie. 2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto miesięcznie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2007 r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Na podstawie art.45 ust.1a, 1b, 1c oraz art. 55 ust. 6c i 6d Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 roku nr 76 poz. 694 z pó¼n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2007 roku sprawozdania finansowe Makarony Polskie S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Makarony Polskie S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. informuje, że w raporcie nr 22/2007 z dnia 28 maja 2007 roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Punkt 17 porządku obrad w raporcie nr 22/2007 brzmi: "Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2008 r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości", winien zaś brzmieć: "Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2007r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości" | |
