OPTIMUS - Uzupełnienie i zmiana kolejności porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-06

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Uzupełnienie i zmiana kolejności porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, iż działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1 w związku z art. 395 § 1, § 2 i § 5 Kodeksu Spółek handlowych, w dniu 5 kwietnia 2007 r. podjął uchwałę, na mocy której uzupełnił oraz zmienił kolejność porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r. godzina 16.00 (Raport bieżący nr 97/2006), w ten sposób, że po punkcie 5 dodał punkt " rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok". W związku z powyższym dotychczasowy porządek obrad w następującym brzmieniu : 1)otwarcie walnego zgromadzenia; 2)wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3)stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; 5)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.; 6)podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (lub pokrycia straty) za 2006 r.; 7)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 8)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9)zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 10)zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia zastąpił porządkiem obrad w następującym brzmieniu: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3)stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; 5)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.; 6)rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.; 7)podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (lub pokrycia straty) za 2006 r.; 8)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 10)zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 11)zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 15.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-06 Beata Pniewska-Prokop Członek Zarządu

2007-04-06 Romuald Adamowicz Członek Zarządu