| Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2007 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .......................................................... UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .......................................... UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art.395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2006 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289): - bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.639.936,79 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 44.184.498,26 zł, - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. o kwotę 1.331.814,70 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.184.498,26 zł, - informację dodatkową. UCHWAŁA NR 5 w sprawie przeznaczenia zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za 2006 rok obrotowy w kwocie: 44.184.498,26 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 26 groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2006 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2006 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hansowi Wennesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych do 29.06.2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Hansowi Wennesowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych do 29.06.2006 roku. UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia Za-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Helmutowi Büstrow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 29.06.2006 roku do 22.11.2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Panu Helmutowi Büstrow – Za-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 29.06.2006 roku do 22.11.2006 roku. UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w okresie od 22.11.2006 roku do 31.12.2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok udziela Pani Nicole Richter - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w okresie od 22.11.2006 roku do 31.12.2006 roku. UCHWAŁA NR 15 w sprawie zmian w Statucie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: § 6.1. dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda. Kapitał akcyjny tworzą: 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym: a. 12.580 (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, b. 194.740 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela. 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela. § 6.1. otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda. Kapitał akcyjny tworzą: 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym: a) 6.181 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych, b) 201.139 (dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela. 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela. UCHWAŁA NR 16 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. UCHWAŁA NR 17 w sprawie zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wyraża przekonanie, że obecnie wszystkie działania organów Spółki uwzględniają w odpowiednim stopniu różne interesy i służą wszystkim podmiotom zaangażowanym w Spółkę. Związane jest to z ideą kompromisu i umiaru, niezbędnych w spółce akcyjnej, która ze swej natury jest polem gry różnych interesów gospodarczych. Wszelkie działania organów Spółki mają na celu tylko i wyłącznie dobro Spółki oraz poszanowanie interesów akcjonariuszy. Przekonanie to wynika również z faktu, iż dla zapewnienia przestrzegania dobrych praktyk w obrocie giełdowym papierami wartościowymi, emitowanymi przez spółkę pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wystarczy ścisłe przestrzeganie Statutu Spółki i obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym, jak również faktem, że od dłuższego już czasu Spółka dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą WAWEL Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia, że nie ma konieczności deklarowania przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego spisanych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" | |
