| Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 28 pa¼dziernika 2005 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 28 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 28 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2004 Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2004, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2004 rok, na które składa się : a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Funduszu sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 81.483.000,00 złotych, b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Funduszu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.959.000,00 złotych, c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Funduszu wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku o kwotę 27.595.000,00 złotych, d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy 2004 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26 279 000,00 zł, e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku, f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
