| Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2007 r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79 c. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2006 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2006 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 r. 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2006 r. b) podziału zysku c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków e) wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję f) powołanie pełnomocnika, reprezentującego Spółkę w umowach z prezesem zarządu g) ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części h) zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Akcjonariusze, którzy deklarują chęć uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni w terminie do 15 maja 2007 r. do godziny 15.00, składać w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c w Biurze Zarządu imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. | |
