| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Gackowskiego (Gackowski). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1. Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4 § 1. Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 11 § 1. Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 11. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2008 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 e) pokrycia starty za 2008 r. f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r. 7) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 e) pokrycia straty za 2008 r. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 9) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki 10) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki 12) Wolne wnioski 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2009 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 126.607 tys. złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset siedem tysięcy), - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 133.115 tys. złotych (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony sto piętnaście tysięcy), - Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.821 tys. złotych (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy), - Zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 135.716 tys. złotych (słownie złotych: sto trzydzieści pięć milionów siedemset szesnaście tysięcy), - Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składają się: - Skonsolidowany bilans, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 286 150 tys. złotych (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 126 359 tys. złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), - Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 030 tys. złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy), - Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 80 016 tys. złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów szesnaście tysięcy), - Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za 2008 rok w kwocie 133.115 tys. złotych (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony sto piętnaście tysięcy) pokryć z dochodów przyszłych okresów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 01 stycznia do 05 sierpnia 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Panu Jackowi Książkiewiczowi (Książkiewicz) za okres od 01 stycznia do 14 listopada 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Panu Rafałowi Gębickiemu (Gębicki) za okres od 05 maja do 05 czerwca 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki - Panu Mirosławowi Roguskiemu (Roguski) za okres od 29 lipca do 29 sierpnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki - Panu Jarosławowi Żołędowskiemu (Żołędowski) za okres od 05 sierpnia do 05 listopada 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Szwedo za okres od 01 września do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu (Godłowski) za okres od 14 listopada do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Pani Iwonie Szczepańskiej (Szczepańska) za okres od 14 listopada do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 20 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Panu Piotrowi Wiaderek za okres od 01 stycznia do 11 lutego 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedo za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 22 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Panu Lesławowi Kula za okres od 01 stycznia do 17 marca 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 23 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Panu Krzysztofowi Durczak za okres od 01 stycznia do 17 marca 2008 r. nie została podjęta UCHWAŁA NR 24 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Panu Dariuszowi Koreckiemu (Korecki) za okres od 17 marca do 05 czerwca 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 25 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Panu Aleksandrowi Grot za okres od 17 marca do 05 czerwca 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 26 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Panu Mirosławowi Kalickiemu (Kalicki) za okres od 17 marca do 05 czerwca 2008 r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Szwedo za okres od 17 marca do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu (Leszczyński) za okres od 17 marca do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Żołędowskiemu (Żołędowski) za okres od 17 marca do 05 sierpnia 2008 r. oraz od 05 listopada do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Roguskiemu (Roguski) za okres od 01 stycznia do 04 czerwca 2008 r. oraz od 28 lipca do 29 lipca 2008 r. oraz od 29 sierpnia do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franciszkowi Zalewskiemu (Zalewski) za okres od 28 lipca do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Jarocińskiemu (Jarociński) za okres od 28 lipca do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Grażynie Kotar za okres od 28 lipca do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie kontynuowania działalności Spółki § 1. 1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze stratą bilansową przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach podejmuje niniejszym uchwałę o kontynuowaniu działalności Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A., dla dalszego kontynuowania działalności przez Spółkę, uznaje za konieczne przeprowadzenie jej restrukturyzacji celem obniżenia kosztów działalności, uporządkowania posiadanych aktywów finansowych w tym wycofania się przez Spółkę z inwestycji, które nie przyniosły oczekiwanych efektów oraz pozyskania inwestorów branżowych, którzy zapewnią dalszy rozwój działalności produkcyjno-handlowej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej w szczególności: a) nieruchomości wykorzystywane na cele prowadzonej działalności produkcyjnej, b) maszyny i urządzenia produkcyjne, c) środki transportowe, d) wartości niematerialne i prawne w tym prawo do korzystania ze słowno-graficznego znaku towarowego PONAR WADOWICE 2. Wyrazić zgodę na przejście pracowników Spółki w trybie art. 231 Kodeksu pracy na dzierżawcę (nowego pracodawcę). § 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółów umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym: osoby dzierżawcy, szczegółowego wykazu składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy, wysokości czynszu, terminu zawarcia umowy dzierżawy oraz okresu jej trwania. § 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na ostateczną treść zawieranej umowy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Pełnomocnik akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 1. Statutu Spółki w brzmieniu: Spółka działa pod firmą: PONAR-WADOWICE Spółka Akcyjna. otrzymuje brzmienie: 1.1. Spółka działa pod firmą PONAR Spółka Akcyjna. 1.2. Spółka może używać skrótu firmy PONAR S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. ZWZA w dn. 30 czerwca 2009 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4 oraz uchwałę nr 4 w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 11. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
