| Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 6 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BANKIER.PL S.A., które odbędzie się we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29 o godz. 15.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalania tekstu jednolitego statutu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 9. Zamknięcie obrad. W związku z pkt 5 porządku obrad Zarząd BANKIER.PL S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: 1) w §1 ust. 3: w pierwszym tiret skreśla się słowa: "ul. Św. Mikołaja 7" oraz przecinek zamienia się kropką; skreśla się dwa ostatnie tiret; 2) w §7 ust. 1: w każdym z 8 (ośmiu) tiret dotyczących akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H słowa "zwykłych akcji imiennych" proponuje się zamienić na słowa "akcji zwykłych na okaziciela" oraz wartość nominalną akcji określoną cyfrą "1" proponuje się zamienić na cyfrę "1,00"; po każdym z 8 (ośmiu) tiret dotyczących akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H wstawia się średnik; po 8 (ośmiu) tiret, kolejne trzy tiret otrzymują brzmienie: "- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja; - 31.503 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii "J" o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o numerach od J 000.001 do J 031.503; - 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K 000.001 do K 020.000."; w 7 (siódmym) tiret po słowie: "siedem" zamyka się nawias otwarty; skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu: "Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, na podstawie którego akcje Spółki mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, wszystkie akcje imienne, które mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie takiego prospektu stają się akcjami na okaziciela." ; 3) w §15 w ust. 3: 1) skreśla się słowa: "bmp i CEEV lub"; 2) słowa: "są uprawnieni" proponuje się zamienić na słowa "jest uprawniony"; 3) skreśla się słowa: "lub 6"; w ust. 4 skreśla się słowa: "i 6"; skreśla się ust. 5; dotychczasowe ustępy 6-10 otrzymują numery 5-9; w ust. 6: 1) skreśla się słowa: "oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spośród członków powoływany w trybie określonym w ust. 6 (a)"; 2) słowa "ust. 9" proponuje się zamienić na słowa "ust. 8"; w ust. 7 słowa "ust. 9" proponuje się zamienić na "ust. 8". Wypełniając zasadę nr 2 Dobrych Praktyk, Zarząd BANKIER.PL informuje, iż wniosek o zwołanie NWZA zgłoszony w trybie art. 400 § 1 przez akcjonariusza MCI Management S.A. dotyczył zamieszczenia w porządku obrad punktów o treści wskazanej w pkt 5 oraz pkt 6 powyższego porządku obrad i uzasadniony został w następujący sposób: "Niniejszy wniosek jest konieczny i całkowicie uzasadniony znacznymi zmianami w dotychczasowym akcjonariacie Spółki". Zarząd BANKIER.PL S.A. informuje, iż zmiana polegająca na dodaniu w § 7 Statutu Spółki dwóch tiret dotyczących akcji serii J i serii K jest uzależniona od otrzymania postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd BANKIER.PL informuje, iż pkt 8 został zamieszczony na wniosek Zarządu w związku z treścią art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy o rachunkowości. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpó¼niej w dniu 30 marca 2007 r. do godz. 10.00 złożą w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 KSH oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia WZA. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA (zgodnie z art. 406 § 1 KSH). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
