KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2007
Data sporządzenia: 2007-06-20
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTRIM
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrim SA przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2007 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 obejmujące: a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego b bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 135 923 tys. złotych; c/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wykazujący stratę netto w kwocie 2 399 789 tys. złotych; d/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 399 452 tys. złotych; e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 w wysokości 16 988 tys. złotych; e/ dodatkowe informacje i objaśnienia UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2006 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Elektrim za rok 2006 obejmujące: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 181 281 tysięcy złotych; b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, który wykazuje stratę netto w kwocie 2 566 875 tysięcy złotych; c/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 069 209 tysięcy złotych; d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 w wysokość 1 950 tysięcy złotych; e/ informację dodatkową. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 rok. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2006 Osiągnięta przez Spółkę strata netto za rok 2006 w kwocie 2 399 789 015,53 tys. złotych nie zostaje pokryta z uwagi na brak Opinii Biegłego Rewidenta. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości, w przypadku braku Opinii Biegłego Rewidenta, nie dokonuje się podziału wyniku za dany rok. Audytor Elektrim S.A., firma "Doradca" Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS, wydała "Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta" w związku z tym należy odstąpić od pokrycia straty za rok 2006. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz od dnia 11 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku . . UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Rymaszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Piotra Rymaszewskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Solorza-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Pawelca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Nurowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 11 lipca 2006 roku. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Józefa Birki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Mirosławowi Błaszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mirosława Błaszczyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30.06.2006 roku. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Dariuszowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Żaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Papisa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Norberta Walkiewicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-20Piotr NurowskiPrezes Zarządu