| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 czerwca 2007 r. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Leszka Rejniaka . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.Katarzyna Magiera 2.Joanna Leśniak Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.236 tysięcy złotych, -rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 535 tysięcy złotych, -zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 535 tysięcy złotych, -rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 158 tysięcy złotych, -dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Enegoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Barwacz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 28 czerwca 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Król, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Wojtowicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zatryb Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2006 w kwocie 535.986,79 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej Energopaparatura S.A. – zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 20, 28, 43. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E oraz zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych 1. Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.160.000,00 złotych (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 30.800.000 sztuk (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) nowych akcji na okaziciela w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy Spółki. 2. Dzień prawa poboru określa się na 27 lipca 2007 r. 3. Nominalna wartość jednostkowa akcji na okaziciela nowej emisji oznaczonej jako seria E wynosi 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy). 4. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,95 złotych (jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy). 5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E. Rada Nadzorcza zobowiązana zostaje do podjęcia stosownej uchwały w terminie do dnia 20 lipca 2007 roku. 6. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku. 7. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki Energoaparatura S.A do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że: - w § 19 ust 2 statutu Spółki dopisuje się kolejny pkt "s" w brzmieniu: "s/ ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu". Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz biorąc pod uwagę zalecenia biegłych rewidentów wynikające z opinii zamieszczonej w raporcie rocznym za 2006r postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
