KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr67/2008
Data sporządzenia: 2008-06-24
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 23 czerwca 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2008 roku: UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007" 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza "Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007" składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 1.549.626.940,90 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy), b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007roku wykazującego zysk netto w wysokości: 136.460.598,12 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy), c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.096.903.529,53 zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.965.752,76 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), e) informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007" 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007". 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2 oraz § 61 Statutu Spółki uchwala, aby zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 136.460.598,12 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Pani Joannie Parzych z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Markowi Mice z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 10.04.2007r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Bajda z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Bargiełowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 17.04.2007 r. i w okresie od 27.08.2007r. do 31.12.2007r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 19.04.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Augustynowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Smutkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007r. do 31.12.2007r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Joachimowi Sosnicy z wykonania obowiązków w okresie od 20.04.2007r. do 27.08.2007r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Szafrańskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szumowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 3) w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "KOPEX" S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), nie będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535); obejmującej zespół składników materialnych, niematerialnych i prawnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną w ramach Oddziału KOPEX S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 92 na rzecz spółki zależnej "KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów" S.A. z siedzibą w Bytomiu, ul. Katowicka 18. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. upoważnia Zarząd "KOPEX" S.A. do realizacji transakcji sprzedaży, o której mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny i warunków sprzedaży oraz do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Grabowa1
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
[email protected]kopex.com.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-24 Krzysztof Jędrzejewski Wiceprezes Zarządu
2008-06-24 Edward Fryżlewicz Prokurent