| Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. publikuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A., zwołanego na dzień 25.05.2009 r. Projekt Uchwała Nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 364 222 726,94 zł /dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/, 2)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 381 049 965,70 zł /trzysta osiemdziesiąt jeden milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy/, 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 96 548 870,31 zł /dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści jeden groszy/, 4)rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 13 269 631,75 zł /trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy/, 5)informacje dodatkowe. § 2. Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 583 383 tys. zł /dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/, 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 415 775 tys. zł /czterysta piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/, 3)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 61 829 tys. zł /sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/, 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 15 113 tys. zł /piętnaście milionów sto trzynaście tysięcy złotych/, 5)informacje dodatkowe. § 3. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 5 stycznia 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2008. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 5 stycznia 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A jako spółki przejmującej ze spółką Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie za rok obrotowy 2008. 3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 5 stycznia 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2008. 4.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 5 stycznia 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu za rok obrotowy 2008. 5.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 16 lutego 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku za rok obrotowy 2008. 6.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 16 lutego 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2008. 7.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 16 lutego 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie za rok obrotowy 2008. 8.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 16 lutego 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2008. 9.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 16 marca 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy 2008. 10.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 16 marca 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką "HBC-Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe "HBC-Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności "HBC-Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu za rok obrotowy 2008. 11.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z faktem połączenia z dniem 16 marca 2009 r. spółki Grupa Żywiec S.A. jako spółki przejmującej ze spółką "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Grupa Żywiec S.A. wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu za rok obrotowy 2008. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 494 § 1 Ksh, z dniem połączeń spółek zależnych (dystrybucyjnych) z Grupą Żywiec S.A. nastąpiła sukcesja generalna Spółki przejmującej w zakresie praw i obowiązków, w tym obowiązków Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek przejętych wynikających z treści art. 231 Ksh. Projekt Uchwała Nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (dalej zwanej "Spółką") postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 20,00 zł /dwadzieścia złotych/, a nadto, że: 1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 9 czerwca 2009 roku, 2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 25 czerwca 2009 roku. § 2. Zysk netto Spółki w kwocie 381 049 965,70 zł /trzysta osiemdziesiąt jeden milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy/ uzyskany w roku obrotowym 2008 dzieli się w następujący sposób: 1)kwotę 184 367 568,36 zł /sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 2)kwotę 196 682 397,34 zł /sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze/ przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. § 3. Mając na względzie treść §1 i §2 niniejszej uchwały na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2008 przeznacza się łączną kwotę 205 426 740 zł /dwieście pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych/ pochodzącą z następujących ¼ródeł: 1)kwota 196 682 397,34 zł /sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze/ z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 w związku z treścią §2 pkt 2 niniejszej uchwały, 2)kwota 8 744 342,66 zł /osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy/ z funduszu dywidendowego Spółki. § 4. Akcje własne Spółki nabyte w celu umorzenia w ilości 164 868 /sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem/ nie są uprawnione do udziału w podziale zysku za rok obrotowy 2008. § 5. Działając ponadto na podstawie art. 494 § 1 i § 4 oraz art. 495 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w roku 2009 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych niżej wymienionych spółek zależnych przez Grupę Żywiec S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. postanawia, co następuje: 1)zysk netto wypracowany przez Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 28.119.300,00 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 2)zysk netto wypracowany przez "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 9.855.947,60 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 3)zysk netto wypracowany przez "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 3.457.397,89 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 4)zysk netto wypracowany przez "HBC-Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 3.953.655,45 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 5)zysk netto wypracowany przez Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 17.229.466,28 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 6)zysk netto wypracowany przez Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 3.025.948,43 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 7)zysk netto wypracowany przez Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 7.094.241,80 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 8)zysk netto wypracowany przez Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 9.915.171,87 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 9)zysk netto wypracowany przez "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 3.715.114,74 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 10)zysk netto wypracowany przez Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 679.051,20 zł przenieść w całości na fundusz rezerwowy Grupy Żywiec S.A. przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, 11)stratę netto "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie poniesioną w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 994.199,53 zł pokryć w całości z zysków Grupy Żywiec S.A. uzyskanych w latach przyszłych. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 494 § 1 Ksh, z dniem połączeń spółek zależnych (dystrybucyjnych) z Grupą Żywiec S.A. nastąpiła sukcesja generalna Spółki przejmującej w zakresie praw i obowiązków, w tym obowiązków Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek przejętych wynikających z treści art. 231 Ksh. Projekt Uchwała Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: 1)Panu Christopher John Barrow z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 2)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 3)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 4)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 5)Pani Marcie Natalii Bułhak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 6)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 7)Panu Mariuszowi Wingralek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 17 pa¼dziernika 2008 roku. § 2. Działając ponadto na podstawie art. 494 § 1 i § 4 oraz art. 495 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w roku 2009 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych niżej wymienionych spółek zależnych przez Grupę Żywiec S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium następującym Członkom Zarządu spółek zależnych: 1)Panu Romanowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku, 2)Panu Markowi Stachurskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 3)Panu Markowi Falk z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 4)Panu Cezaremu Komarzewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku, 5)Panu Dariuszowi Rudnickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 6)Panu Robertowi Zawarskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 7)Panu Markowi Stachurskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "HBC-Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 8)Panu Markowi Falk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "HBC-Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej "HBC-Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 9)Panu Dariuszowi Skłodowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 10)Panu Sławomirowi Juchno z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 11)Panu Sławomirowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku, 12)Pani Grażynie Neska z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku, 13)Panu Robertowi Zawarskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 14)Panu Dariuszowi Rudnickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 15)Panu Dariuszowi Skłodowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 20 marca 2008 roku do 30 września 2008 roku, 16)Panu Markowi Falk z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 20 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 17)Panu Markowi Stachurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 18)Panu Andrzejowi Grzyb z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku, 19)Panu Sławomirowi Juchno z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 20 marca 2008 roku do 19 marca 2008 roku, 20)Panu Wojciechowi Stugient z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 marca 2008 roku, 21)Panu Krzysztofowi Małeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 18 marca 2008 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w okresie od 19 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 22)Panu Maciejowi Kałek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w okresie od 19 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 23)Panu Cezaremu Szymańskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 18 marca 2008 roku, 24)Panu Krzysztofowi Małeckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie, w okresie od 19 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 25)Panu Maciejowi Kałek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie, w okresie od 19 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 26)Panu Jackowi Topór z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 18 marca 2008 roku, 27)Panu Markowi Falk z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w okresie od 19 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 28)Panu Markowi Stachurskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w okresie od 19 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 29)Panu Robertowi Zawarskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 30)Panu Dariuszowi Rudnickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w okresie od 19 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 31)Panu Markowi Godzińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu, w okresie od 21 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 32)Panu Jackowi Cygoń z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 20 marca 2008 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu, w okresie od 21 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 494 § 1 Ksh, z dniem połączeń spółek zależnych (dystrybucyjnych) z Grupą Żywiec S.A. nastąpiła sukcesja generalna Spółki przejmującej w zakresie praw i obowiązków, w tym obowiązków Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek przejętych wynikających z treści art. 231 Ksh. Projekt Uchwała Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: 1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 2)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 7)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Działając ponadto na podstawie art. 494 § 1 i § 4 oraz art. 495 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w roku 2009 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych niżej wymienionych spółek zależnych przez Grupę Żywiec S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium następującym członkom Rad Nadzorczych spółek zależnych: 1)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 2)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 3)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "Analda - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 4)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 5)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 6)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 7)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 8)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 9)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Rapid Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 10)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej "HBC - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 11)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "HBC - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 12)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "HBC - Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 13)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 14)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 15)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 16)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 17)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 18)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 19)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 20)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 21)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec – Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 22)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 23)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 24)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "Żywiec Trade Szczecin" Spółka z o.o. z siedzibą w Mierzynie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 25)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 26)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 27)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 28)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 29)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 30)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Żywiec Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 31)Panu Mariuszowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 32)Panu Romanowi Rozborskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, 33)Panu Piotrowi Kocoń z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej "Żywiec Trade" Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 494 § 1 Ksh, z dniem połączeń spółek zależnych (dystrybucyjnych) z Grupą Żywiec S.A. nastąpiła sukcesja generalna Spółki przejmującej w zakresie praw i obowiązków, w tym obowiązków Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek przejętych wynikających z treści art. 231 Ksh. Projekt Uchwała Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2011 Panią/Pana ………………….. .. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Podjęcie Uchwały Nr 5/2009 związane jest z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Pana Thomas Polanyi. | |
