TETA - Zwołanie ZWZA TETA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-16

Skrócona nazwa emitenta

TETA

Temat

Zwołanie ZWZA TETA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TETA SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie TETA SA we Wrocławiu na dzień 21 czerwca 2007 roku o godz. 10:00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, al. Wiśniowa 1, sala nr 107. Jednocześnie Zarząd TETA SA informuje, że Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2006 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2006 rok 8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006roku 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2006 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie w siedzibie Spółki we Wrocławiu (53-137) przy al. Wiśniowej 1, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2007 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2006 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TETA SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-16 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu